28 февраля 2022 
adminGWP 
Чтo случилoсь? Вeликoбритaния ускoрилa плaны пo бoрьбe с oтмывaниeм дeнeг, приняв мaсштaбныe нoвыe зaкoны o рeгистрaции инoстрaнныx влaдeльцeв британской недвижимости и расширив доверенность правительства по расследованию источников их доходов.
Предвидится, что 1 марта 2022 возраст будет опубликован новичок закон об экономических преступлениях в эхо на военную операцию нате Украине, говорится в заявлении Министерства внутренних дел. В свой черед объявлено о планах «фундаментальной реформы» Регистрационной хоромы.
Контекст. Изначально вышедший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон выдвинул мероприятия по созданию реестра иностранных собственников а ещё в 2016 году. В 2017 году было объявлено о продвижении усилий в этом направлении, а в 2018-м – опубликован подобранный законопроект, но с тех пор спирт так и не был реализован.
вызвали встревоженность как среди оппозиционных партий, (на)столь(ко) и среди консерваторов. Ровно по оценкам Национального агентства за борьбе с преступностью Великобритании, отмыв денег обходится Туманному Альбиону в $134 млрд каждый год.
Создание реестра иностранных собственников соответствует обещанию, данному получай прошлой неделе премьер-министр-министром Великобритании Борисом Джонсоном, поздно ли он обнародовал громаднейший за всю историю Королевства пакетик санкций в отношении России.
Крылатое слово. «В Великобритании несть места грязным деньгам», – говорится в заявлении Бориса Джонсона.
Сколько планируется:
- Введение «реестра зарубежных организаций», владеющих недвижимостью в Великобритании, требующего с анонимных собственников открывать свою личность.
- Разбуравливание полномочий Управления после реализации финансовых санкций интересах более лёгкого наложения «значительных» штрафов и раскрытия названий организаций, которые нарушили санкции, однако не были оштрафованы.
- Реорганизация Регистрационной палаты интересах улучшения качества её информации и обеспечения потенциал проверки личности владельцев компаний.
- Изменения в приказах об необъяснимом богатстве, которые были введены в 2017 году, для того чтобы заставить респондентов распахивать источник своих доходов.
- Углубление Национального агентства вдоль борьбе с преступностью «Клептократия» сможет сразу (же) расследовать и наказывать тех, кто такой обходит объявленные держи прошлой неделе санкции в отношении России.
Недавний реестр будет существовать ретроспективно к недвижимости, приобретённой зарубежными владельцами к тому же 20 лет отворотти-поворотти в Англии и Уэльсе и с декабря 2014 возраст в Шотландии. Те владельцы, которые безграмотный предоставят информацию о себя, столкнутся с ограничениями возьми продажу собственности, а нарушителям правил может стращать пять лет тюрьмы.
Очаг: Bloomberg
Рубрика: