8 апреля 2023 
adminGWP 
Чтo случилoсь? Нa прoшлoй нeдeлe дeпутaты Eврoпeйскoгo пaрлaмeнтa прoгoлoсoвaли зa ужeстoчeниe прaвил пo бoрьбe с oтмывaниeм дeнeг и финансированием терроризма, а равным образом sommelier.dn.ua
уклонение с санкций в Есть. Среди трёх важных принятых законодательных актов о борьбе с отмыванием денег (AML) — билль, который ужесточает миросозерцание ЕС в отношении анонимных финансовых инструментов, начиная передачу криптоактивов. Кнессет будет отдавать свой голос за него сверху своём пленарном заседании в апреле.
Подобно как предлагают:
- Новые взгляды на вещи потребуют ото юридических лиц, включительно банки, управляющих активами и криптоактивами, уверять личность своих клиентов, ведь, чем они владеют, и кто такой контролирует компанию. Они да должны будут ввести детальный призор за противодействием отмыванию денег и финансированию терроризма и выказывать соответствующую информацию в сильноцентрализованный реестр бенефициарных владельцев.
- Как один новым правилам, переводы криптоактивов должны будут добавлять информацию об их источнике и получателе, вроде и при традиционных денежных переводах. Доброе старое) (мое чем отгрохать криптоактив доступным чтобы бенефициаров, провайдеры, такие во вкусе криптобиржи, должны прийти к убеждению, что матрица актива невыгодный подпадает подо ограничительные мероприятия и что в помине (заводе) нет рисков отмывания денег неужто финансирования терроризма.
- Принятые тексты требуют, дабы банки, управляющие активами и криптоактивами, агенты соответственно недвижимости и виртуальные агенты точно по недвижимости, а тоже профессиональные футбольные клубы высокого уровня проверяли рыло своих клиентов, пропинация собственности и контролирование над компанией. Они в свой черед должны будут выказывать соответствующую информацию в первый реестр.
- Депутаты Европарламента хотят секвестровать платежи, которые могут браться лицами, предоставляющими вещи или обслуживание, чтобы уложить на прокрустово ложе операции с чистыми деньгами и криптоактивами. Они собираются учредить лимиты вплоть до €7 000 в платежи чистяком и €1 000 получи переводы криптоактивов, в некоторых случаях клиент невыгодный может непременничать идентифицирован.
- Учитывая прозрачны риск неправомерного использования преступниками, депутаты Европарламента хотят возбранить любые схемы получения гражданства Есть за капиталовложения (получившие слово «золотые паспорта») и определить строгий наблюдение в сфере противодействия отмыванию денег в отношении схем ВНЖ из-за инвестиции («золотые визы»).
Бустер: официальный сайт Европарламента
Photo by Tetiana SHYSHKINA on Unsplash
Об инвестициях, иммиграции и недвижимости сверху канале Prian.ru в Telegram
Подписаться
Рубрика: