10 июня 2016 
adminGWP Европейский парламент, собравшийся на пленарную сессию в Страсбурге, решил создать следственную комиссию по делу «Panama Papers» о подробной информации об оффшорных компаниях и их бенефициарах.
В состав следственной комиссии ЕП войдет 65 членов, у нее будет в распоряжении 12 месяцев для представления доклада, передает «agerpres.ro».
Члены комиссии будут расследовать предполагаемые нарушения и ошибки администрирования в применении Европейской комиссией или государствами-членами законодательства ЕС, касающегося отмывания денег, уклонения от уплаты такс и налогов.
Расследование, проведенное примерно ста публикациями всего мира в связи с 11,5 млн. документов, привело к раскрытию банковских счетов в налоговых убежищах, принадлежащих 140 политикам и известным личностям.
Документы, объединенные одним названием «Panama Papers», принадлежат адвокатской конторе «Mossack Fonseca» с офисом в Панаме.
По данным Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ), который задействовал для этой деятельности 370 журналистов из более 70 стран, более 214 000 оффшорных компаний и физических лиц замешаны в финансовых операциях в более 200 странах и территориях всего мира.
Рубрика: