2 мая 2016 
adminGWP Тaкжe, пo вeрсии oбвинeния, Мaгнитский придумaл, кaк oбoйти зaпрeт нa пoкупку aкций «Гaзпрoмa» инoстрaнными инвeстoрaми, и приoбрeтaл цeнныe бумaги нa пoдстaвныe кoмпaнии. aкций «Рoснeфти» зa сумму чуть бoльшe $800 тыс. Roberta Transit, в свoю oчeрeдь, oтпрaвилa эти дeньги, a тaкжe дeньги другиx связaнныx с нeю кoмпaний (всeгo $2 млн) в Delco. Roberta Transit, кoтoрaя в 2009 гoду прeкрaтилa свoю дeятeльнoсть, былa учреждена как непрозрачное партнерство с ограниченной ответственностью между двумя компаниями, зарегистрированными на Британских Виргинских островах: Milltown Corporate Services и Ireland & Overseas Acquisitions Ltd. Двумя из этих компаний были зарегистрированные в Молдавии Elenast-Com SRL и Bunicon-Impex SRL. В то же время гендиректор RCB Bank Кирилл Зимарин сказал РБК, что никакого подразделения в Швейцарии у банка никогда не существовало. RKB до 2009 года принадлежал ВТБ, впоследствии был продан Газпромбанку.
Компанию Delco и другие связанные с ней фирмы OCCRP называет частью крупной офшорной сети по отмыванию денег, которая располагала компаниями и банковским счетами в России, Молдавии, Великобритании, Латвии и офшорах. Находясь в следственном изоляторе, сам Магнитский утверждал, что настоящей причиной его уголовного преследования стало то, что он раскрыл схему хищения следователями МВД из бюджета 5,4 млрд руб. Две молдавские компании, Elenast и Bunicon, также были вовлечены в несколько других трансферов, связанных с «делом Магнитского». После смены регистрации новые владельцы обратились за возмещением из бюджета излишне уплаченных сумм налога на 5,4 млрд руб., и деньги были возвращены на счета компаний. Эти две компании играли роль в аферах, связанных с торговлей оружием, фармацевтикой и другими отраслями, утверждает OCCRP. Под стражей у Магнитского начались проблемы со здоровьем: его регулярно помещали в медблок и поставили диагноз «панкреатит». — также переводили средства в Roberta Transit. Платежи следовали один за другим, и Delco получила все из них в тот же месяц. Ролдугин не был доступен для комментариев, отмечает OCCRP. «Дело Сергея Магнитского»
Аудитор британского фонда Hermitage Capital Сергей Магнитский был арестован в ноябре 2008 года. Эти квартиры в настоящее время арестованы американскими властями. По данным журналистов, из «Парфениона», «Махаона» и «Риленда» деньги перешли через фиктивные компании в банк «Крайний Север», у которого Центробанк отозвал лицензию в 2008 году. По версии следствия, он вместе с руководителем фонда Уильямом Браудером разработал схему ухода от налогов и недоплатил в бюджет 522 млн руб., используя льготы, предназначенные для инвалидов. Газпромбанк не ответил на запрос РБК. В 2012 году «Новая газета» совместно с OCCRP опубликовала расследование о движении средств из этих трех компаний. Свидетели из работников изолятора утверждали, что перед смертью у Магнитского начались галлюцинации и им пришлось даже заковать его в наручники, поэтому на руках умершего были обнаружены следы от спецсредств. В этот раз OCCRP обратил внимание на коммерческий контракт от мая 2008 года, который показывает, что International Media Overseas SA (IMO) — панамская компания, единственным владельцем которой на то время был Ролдугин, старый друг президента России Владимира Путина, — продала корпорации с Британских Виргинских островов Delco Networks SA (Delco) 70 тыс. Исчезнувшие из российского бюджета в рамках «дела Магнитского» деньги в начале 2008 года были выведены через систему фиктивных компаний. Два месяца спустя Delco купила акции «Роснефти» у Ролдугина, переведя в мае 2008 года компании виолончелиста $800 тыс. Сторона защиты же аудитора предполагала, что Магнитского перед смертью пытали. Деньги, которые прошли через их счета, были в итоге инвестированы в роскошные квартиры в районе Уолл-стрит в Нью-Йорке. Как и Vanterey, Zarina Group также получила в феврале 2008 года деньги от двух молдавских фиктивных компаний. Банковские записи, содержащиеся в «панамском архиве», показывают, что виолончелист Сергей Ролдугин заключил сделку с офшорной компанией, которая могла использоваться для вывода денег из российского бюджета в «деле Сергея Магнитского»
Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) опубликовал новый материал, основанный на масштабной утечке внутренних документов панамской юридической фирмы Mossack Fonseca. Помимо Vanterey три другие компании, упоминавшиеся в «деле Магнитского», — Protectron Company Inc., Wagnest Ltd и Zarina Group Inc. В феврале 2008 года Elenast и Bunicon перевели часть выведенных денег в компанию Vanterey Union Inc. Акции были оплачены деньгами, переведенными с банковского счета Delco в литовском банке UKIO Bankas на счет компании Ролдугина в цюрихском отделении Russian Commercial Bank (RCB). В пресс-службе ВТБ заявили РБК, что речь идет о банке Russiche Kommerzial Bank AG (RKB), который «не имел и не имеет отношения к банку на Кипре». «Крайний Север» перечислил в 2008 году $52 млн в молдавский банк Banca de Economii на счета двух компаний — Bunicon-Impex SRL и Elenast-Com SRL. До 2007 года они были дочерними компаниями фонда Hermitage Capital Management Уильяма Браудера, а после обысков по подозрению в создании фондом схемы уклонения от налогов при помощи сети дочерних организаций эти компании перешли в собственность другого владельца. с Британских Виргинских островов, которая затем перевела средства компании Roberta Transit LLP, находящейся в Великобритании. Это ООО «Парфенион», ООО «Махаон» и ООО «Риленд». Все деньги, которые Ролдугин заработал в бизнесе, он потратил на приобретение музыкальных инструментов за границей, а сейчас занимается оформлением инструментов в госсобственность, комментировал расследование Владимир Путин 7 апреля на форуме ОНФ. Он умер 16 ноября 2009 года в СИЗО «Матросская Тишина», куда его доставили за несколько часов до смерти из «Бутырки». Магнитский называл три компании, через которые, по его словам, были выведены бюджетные средства. Сам Ролдугин рассказал в интервью «Вести недели» 10 апреля, что он долго «клянчил деньги» на покупку музыкальных инструментов, а потом друзья предложили ему небольшую долю в бизнесе, чтобы не выпрашивать денег.
Рубрика: